Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng nam giới, không phải là người địa phương có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp để điều tra, truy xét xuyên suốt nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam, Phòng Cảnh sát hình sự xác định được nhóm 6 đối tượng, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Tuyên, sinh năm 1982 (trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).

Các đối tượng trong nhóm không biết tên thật của nhau, không biết mặt nhau, bọn chúng thường liên lạc, trao đổi thông qua đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên.

Trong 3 ngày 9,10 và 11.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Tuyên (đối tượng cầm đầu); Mai Văn Lâm sinh năm 1990; Nguyễn Văn Khánh sinh năm 1980 (cùng trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng); Phan Văn Dũng sinh năm 1981 (trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai); Nghiêm Xuân Biên sinh năm 1995 (trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Phạm Quang Hiếu sinh năm 1993 (trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng trị giá gần 9 tỉ đồng và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả.

Các đối tượng khai nhận thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng. Các đối tượng mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng, sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả.

Tiếp đó, đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên cho các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh, thành phía Bắc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.